办案人员判断,肖先敏极可能是赴澳门赌场赌博,而其正常的收入显然无法支撑如此频繁的赌博活动,他极可能动用了公款作为赌资。专案组迅速着手清查外轮公司历年来资金的流向特别是境外流向。种种迹象表明,肖先敏存在重大经济犯罪嫌疑,其极有可能挪用了公款到境外进行赌博活动。

　　洗钱公司被查肖先敏被迫招供

2009年6月14日,荔湾区检察院对肖先敏立案侦查,并约见他到案谈话。面对办案人员的询问和政策教育,肖先敏对关于公司账面资金缺口的疑点询问遮遮掩掩,反复以“个人财会知识薄弱,纪律意识不强,管理混乱”来推搪。

办案人员在网上查找与外轮公司有大量资金往来的可疑公司的相关信息时发现,其中一家可疑公司———普宁市令煌贸易有限公司珠海分公司曾在2003年被卷入贵州国企职员文永军挪用公款1800余万元赌博一案,被确定为洗钱公司。这则信息对案件的突破极为重要,专案组迅速派员远赴贵州省调查取证。

调查中,当年一家涉案企业的出纳员文永军向办案人员证实,令煌公司珠海分公司是澳门“叠码仔”(卖赌博筹码收取高利息人员)为掩人耳目所设立的空壳公司,确是“洗钱”账户。

面对办案人员出示的有关令煌公司珠海分公司的证词,以及频繁的出入境记录和巨额的资金流出凭证,肖先敏终于无力遮掩,只好无奈地放弃负隅抵抗,陆续将自己惊人的犯罪事实全盘交代。